Operación Drave II: diez detenidos por un saqueo de 160 millones en el concurso del Grupo Vera
La Comisaría Provincial de Málaga ha anunciado la culminación de la segunda fase de la operación Drave, dirigida contra una red criminal que presuntamente se aprovechó del concurso de acreedores de un conglomerado del sector de la construcción para desviar activos por un valor muy superior a la deuda pendiente con los acreedores, cifrada en torno a 150 millones de euros. La causa afecta al Grupo Vera, una de las constructoras históricas de la provincia, que entró en concurso en 2013 con un pasivo de más de 76 millones de euros y cuya situación se agravó tras la muerte en 2017 de su fundador, Francisco Vera.
Una trama paralela desde dentro del concurso
Según la investigación, instruida desde 2023 por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga, con apoyo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, en esta segunda fase se ha identificado un entramado delictivo distinto y autónomo respecto al desarticulado en la primera fase. Los diez nuevos detenidos, varios de ellos allegados de los fundadores de las concursadas, habrían operado a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas unidos por lazos familiares con los promotores originales del grupo. Se les atribuyen los delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y apropiación indebida.
La causa, instruida en el marco de diligencias previas de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Málaga, sostiene que esta segunda organización se valió de una alianza estratégica con la administración concursal para hacerse con activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles en concurso, en beneficio de los impulsores de la trama. En esta fase han resultado además investigados el propio administrador concursal, ya detenido con anterioridad, y un auxiliar delegado de la administración de una de las dos sociedades concursadas.
Vaciamiento antes y después de la declaración de concurso
La Policía Nacional distingue dos etapas en la operativa delictiva. Antes de la solicitud de concurso se detectaron operaciones de vaciamiento patrimonial por más de 28 millones de euros, mediante contratos de servicios simulados para eludir embargos de Hacienda, transferencias hacia sociedades de los propios investigados y ventas fraudulentas de inmuebles justo antes de acudir al juzgado, cuyo beneficio se destinó a pagar deudas personales de los sospechosos.
Ya en la fase de liquidación concursal, la investigación constató una descapitalización adicional superior a 30 millones de euros, mediante la adulteración de subastas públicas y ventas directas sin publicidad, formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas a favor de allegados de los fundadores. Este mecanismo permitió que bienes de gran valor pasaran a manos de los propios deudores a precios ínfimos y libres de cargas, privando a la masa concursal de los ingresos que debían destinarse al pago de acreedores y de la Hacienda Pública.
El papel de la administración concursal
Los investigadores sostienen que estas operaciones fueron posibles gracias a la connivencia de la administración concursal, cuyos responsables habrían ocultado la descapitalización previa al concurso, avalado las operaciones perjudiciales para la masa, participado en su planificación, obstaculizado la entrada de terceros interesados en la compra de derechos de cobro y omitido información en sus informes para impedir el control por parte de los acreedores.
Balance de la operación
Entre ambas fases, la Policía Nacional cifra el expolio total en 160 millones de euros de la masa activa, una cantidad que supera la deuda pendiente con los acreedores. En la primera fase fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdirector financiero del grupo y el administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil, con cuatro investigados adicionales, cuatro registros, 462.000 euros en efectivo intervenidos, 2,5 millones bloqueados en cuentas y 173 inmuebles embargados por valor de 140 millones.
- Detenidos en la primera fase: 7, más 4 investigados
- Detenidos en la segunda fase (Drave II): 10, más 2 investigados
- Registros en julio: 2, con incautación de joyas por más de 200.000 euros
- Activos financieros bloqueados: 1 millón de euros en nueve entidades bancarias
- Inmuebles embargados en la segunda fase: 135, valorados en más de 300 millones de euros
Los afectados por el concurso del grupo empresarial han constituido una plataforma de perjudicados ante el juzgado, en un procedimiento que, según la investigación policial, no funcionó como mecanismo de protección de la masa activa sino como instrumento aprovechado desde dentro para el beneficio de los investigados.